*l’argent lié à un milliardaire ukrainien traité par la Deutsche Bank.
*l’un des amis les plus proches de Vladimir Poutine, le milliardaire Arkady Rotenberg aurait utilisé la Barclays Bank, basée à Londres, pour blanchir de l’argent et éviter les sanctions;
*en mars 2014, la Russie a été frappée de sanctions après l’annexion de la Crimée. Rotenberg, un ami d’enfance de Poutine, et son frère Boris ont été désignés «membres du cercle restreint des dirigeants russes» par le département du Trésor américain. Il est allégué qu’un compte appelé « Advantage Alliance », créé avec Barclays en 2008, a été utilisé par Rotenberg pour transférer des fonds afin d’acheter des millions de livres d’art à Londres. Les dossiers divulgués suggèrent que bon nombre des transactions via le compte sont intervenues après la sanction décidée econtre les frères Rotenberg.
Un porte-parole de Barclays a réagi en déclarant: « Nous pensons que nous avons respecté toutes nos obligations légales et réglementaires, y compris en ce qui concerne les sanctions américaines ». Quant aux Rotenberg, ils n’ont fait aucun commentaire.
Les faiblesses défensives
Le groupe anti-corruption Transparency International a déclaré que les nombreux rapports d’activités suspectes montrent à quel point « le blanchiment d’argent dans le secteur financier est un problème majeur». Selon Transparency, cette fuite massive de capitaux est le témoignage de l’échec continuel des banques, y compris les plus grandes, dans la lutte contre les activités suspectes. Au contraire, les banques offrent leurs services à ceux qui ont de l’argent à cacher.
